上海家募化结集儿子款份拥有限公司2012年股东方父亲会材料.PDF 17页

  上海家募化结集儿子款份拥有限公司

  2012 年度股东方父亲会 材料

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  2012 年度股东方父亲会材料

  2013 年5 月16 日

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  2012 年度股东方父亲会 材料

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  2012 年度股东方父亲会程

  壹、审议2012 年度董事会工干报告;

  二、审议2012 年度监事会工干报告;

  叁、审议公司2012 年年度报告;

  四、审议公司2012 年度财政决算报告;

  五、审议公司2012 年度盈利分派预案;

  六、审议关于延聘公司2013 年度审计机构的议案;

  七、审议关于回购并吊销片断已任命出产的股权鼓励股票的议案(特佩议案);

  八、收听取2012 年度公司孤立董事述职报告。

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  2012 年度董事会报告

  壹、董事会日日工干情景

  会届次 决定情节

  四届什叁次 聘用公司副尽经纪。

  四届什四次 审议经度过关于更换公司董事的议案并提提交股东方父亲会审议:审议经度过关于召开2012 年第壹次临时

  股东方父亲会的议案。

  四届什五次 审议经度过关于公司第四届董事会审计委员会委员更换的议案。

  四届什六次 审议并不符经度过2011 年度董事会工干报告并提提交股东方父亲会审议;审议并不符经度过2011 年度孤立

  董事述职报告并提提交股东方父亲会收听取;审议并不符经度过2011 年度尽经纪工干报告;审议并不符畅通

  度过公司2011 年年度报告并提提交股东方父亲会审议;审议并不符经度过公司2011 年度财政决算报告并提

  提交股东方父亲会审议;审议并不符经度过公司2011 年度盈利分派预案并提提交股东方父亲会审议;审议并壹

  致经度过关于续聘装置永华皓会计师师事政所为公司20 12 年度财政审计机构并提提交股东方父亲会审议及顶

  付装置永华皓会计师师事政所2011 年度审计报还的议案;审议经度过公司股权鼓励股票适宜松锁环境

  的议案;审议并不符经度过关于回购并吊销片断已任命出产的股权鼓励股票的议案并提提交股东方父亲会审

  议;审议并不符经度过关于修订公司章程的议案并提提交股东方父亲会审议;审议并不符经度过 《上海家募化

  结集儿子款份拥有限公司外面部把持规范实施工干方案》;审议并不符经度过关于修订《上海家募化结集儿子款份

  拥有限公司内幕信息知情侣办制度》的议案;审议并不符经度过关于任命权公司尽经纪终止投资的议

  案;审议并不符经度过关于央寻求人民币存贷款任命信额度的议案;审议经度过 《上海家募化结集儿子款份拥有限公

  司2012 年限度局限性股票鼓励方案(草案)》及摘要并提提交股东方父亲会审议;审议经度过 《上海家募化结合

  股份拥有限公司2012 年限度局限性股票鼓励方案实施考勤政方法》并提提交股东方父亲会审议;审议经度过关于

  提请股东方父亲会任命权董事会操持公司2012 年限度局限性股票鼓励方案相干事情的议案并提提交股东方父亲会

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